Analisis RegionalDestacadaGAFILAT difundio un reporte tecnico con nuevas tipologias y riesgos emergentes en la region, destacando vulnerabilidades en sectores como inmobiliario, notarial y financiero.
Sanciones ONUDestacadaEl Comite de Sanciones 1267 de la ONU realizo una actualizacion de personas y entidades asociadas a terrorismo internacional, reforzando medidas globales contra el financiamiento ilicito.
Prevencion de LavadoDestacadaFinCEN emitio una alerta destacando el uso de establecimientos de juego en Mexico para el lavado de dinero operado por el Cartel de Sinaloa.
Sanciones InternacionalesDestacadaLa Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. ha actualizado su lista de sanciones, incluyendo nuevas entidades y personas vinculadas a redes de financiamiento al terrorismo, lo que obliga a las instituciones mexicanas a revisar sus listas de clientes y operaciones.
FiscalizaciónDestacadaEl SAT ha reforzado sus facultades para el bloqueo inmediato de cuentas bancarias en casos de presunto incumplimiento fiscal grave, como facturación simulada u omisión de declaraciones, impactando directamente en el flujo operativo de los contribuyentes.
Sector ApuestasDestacadaLa Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de sus unidades de inteligencia, ha emitido un bloqueo a 13 casinos en el país, luego de identificar patrones de operaciones inusuales que sugieren actividades de lavado de dinero.
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